Non ci crederete, ma gli oligarchi russi stanno nascondendo la loro ricchezza a Cipro

Non lo crederete mai, ma gli oligarchi russi stanno nascondendo la loro fortuna a Cipro

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Di tanto in tanto, gli habitué del locale qui amano dare un’occhiata a ciò che le brave persone dell’International Consortium of Investigative Journalists fanno, le persone che monitorano ciò che i criminali internazionali e gli scaltri combinano in tutto il mondo. Recentemente, l’ICIJ si è addentrato in una moltitudine di dati finanziari trapelati che sembrano mostrare che il governo russo – e Vladimir Putin – hanno utilizzato Cipro come una cassaforte per miliardi di dollari che i russi cercavano di nascondere dalle sanzioni che sapevano sarebbero arrivate non appena avrebbero messo le mani sull’Ucraina.

Cyprus Confidential mette in luce come l’ala cipriota del gigante globale della contabilità PwC abbia aiutato Alexey Mordashov, uno degli industriali più ricchi della Russia, a trasferire un investimento di 1,4 miliardi di dollari al suo partner di vita nel tentativo di sfuggire alle sanzioni dell’Unione Europea. L’indagine svela pagamenti occulti da parte di intermediari vicini a Mordashov a un famoso giornalista tedesco per scrivere un libro sul potere di Putin, un accordo che evidenzia la sofisticazione della macchina propagandistica russa all’estero.

Mostra come Petr Aven, uno degli strateghi chiave del potentissimo gruppo finanziario russo Alfa Group, abbia utilizzato una società cipriota per spostare 5 milioni di dollari al di fuori del controllo delle autorità europee proprio quando l’UE annunciava sanzioni ai membri del circolo interno di Putin, tra cui lui stesso. La relazione basata sui documenti finanziari offre anche uno sguardo al lusso degli oligarchi, i loro concerti privati con Amy Winehouse, Red Hot Chili Peppers e altre famose rockstar; i loro superyachts; e le loro collezioni d’arte inestimabili.

L’analisi dell’ICIJ dei documenti trapelati ha rilevato quasi 800 società e trust registrati in luoghi che consentono ai ricchi di nascondere beni che erano di proprietà o controllati da russi che in seguito sono stati sanzionati, incluso alcuni che sono stati sanzionati fin dal 2014. Tra questi ci sono più di 650 società e trust ciprioti.

(Gli estimatori dei dettagli dell’amministrazione Trump ricorderanno che Wilbur Ross, il sonnacchioso segretario al commercio, è stato sorpreso da Forbes coinvolto in alcune transazioni oscure che coinvolgono denaro russo e una banca cipriota.)

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La rilevanza immediata di queste rivelazioni si trova nella loro connessione con le continue aggressioni russe all’Ucraina.

Il risultato di otto mesi di indagine, le storie di Cyprus Confidential esplorano l’egemonia di lunga data della Russia sui mondi profondamente intrecciati della politica e delle finanze di Cipro. Spiega come la potente Unione Europea non sia riuscita ad esercitare autorità su Cipro, uno Stato membro dell’Unione Europea, o a frenare un sistema bancario ingrassato da denaro illecito. Illustra come, nel momento in cui la Russia ha invaso l’Ucraina nel 2022, l’unità cipriota del gigante della contabilità PwC ha aiutato gli oligarchi russi a spostare le loro ricchezze e a minare le sanzioni occidentali volte a tagliare i finanziamenti di guerra di Putin. Mentre le nazioni occidentali hanno sempre più utilizzato sanzioni finanziarie per bloccare il flusso di denaro che altri governi utilizzano per scopi ostili, Cipro è diventata un campo di battaglia finanziario segreto.

“Quando i russi sono arrivati a Cipro, hanno portato non solo la corruzione russa, hanno portato il crimine organizzato russo, hanno portato gli agenti russi dei servizi di intelligence russi”, afferma Boris Demash, un residente russo di lungo corso a Cipro e critico dell’influenza del Cremlino… Nel complesso, l’ICIJ ha trovato in questi documenti trapelati quasi 800 società e trust registrati in giurisdizioni segrete che erano di proprietà o controllati da russi che sono stati sanzionati dal 2014. (Le giurisdizioni segrete sono paesi e territori che offrono un regime fiscale favorevole e l’anonimato dei proprietari aziendali, limitano l’accesso ai documenti aziendali e possono essere più tolleranti nei confronti dei reati finanziari.)

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L’analisi ha mostrato che le aziende professionali lavorano anche per le aziende controllate dalla Russia registrate nelle isole Vergini britanniche, nell’isola di Jersey, nell’isola di Man nel Mar d’Irlanda, Liechtenstein, Hong Kong e altrove. Mentre molte delle entità registrate sono aziende fantasma senza dipendenti o operazioni, alcune sono filiali di giganti industriali, come l’azienda siderurgica Evraz, che fornisce la maggior parte delle rotaie ferroviarie utilizzate dalla Russia per trasportare armi e munizioni alle sue truppe in Ucraina.

Ci sono così tante ruote dentro così tante ruote, ma c’è sempre il denaro. Il denaro è ciò che non cambia mai.

Charles P. Pierce

Charles P. Pierce è l’autore di quattro libri, l’ultimo dei quali è Idiot America, ed è un giornalista attivo dal 1976. Vive vicino a Boston e ha tre figli.